范書斌先生

范書斌先生，54歲，正高級會計師，于二零二一年十月獲推選為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席。彼于一九九二年八月至一九九五年二月任中國有色金屬實業技術開發公司會計主管。一九九五年三月至二零零二年四月，范先生擔任中國稀土開發公司財務處經理。范先生于二零零二年五月加入北京首都創業集團有限公司（「首創集團」），先后擔任北京首創生態環保集團股份有限公司（于上海證券交易所上市，證券代碼：600008，前稱為北京首創股份有限公司）財務管理部副總經理、總經理，首創集團計劃財務部副總經理、財務管理部總經理。二零一一年十二月至二零一六年十月，范先生任首創置業有限公司（「首創置業」，前稱為首創置業股份有限公司）監事。二零一六年十月至二零二一年十月，先后擔任首創置業副總裁兼財務總監、首創置業總會計師（財務總監）。二零一八年四月至二零二一年十月擔任首創置業執行董事。二零二一年十月，范先生獲委任為北京首創城市發展集團有限公司（「首創城發」）董事、總經理，同時亦獲委任為首創置業董事、總經理。范先生于一九九一年七月取得北方工業大學工業會計學士學位，于二零零零年七月取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。

謝洪毅先生

謝洪毅先生，44歲，于二零一三年四月加入北京首都創業集團有限公司（「首創集團」）。彼曾于二零一三年四月至二零一七年六月擔任首創經中（ 天津 ）投資有限公司（「首創經中」）戰略發展中心副總經理及總經理，于二零一七年六月至二零二二年十二月擔任首創經中的總經理助理及副總經理。彼其后于二零一八年九月至二零二二年十二月擔任首創投資發展有限公司的執行董事。于二零二三年一月，謝先生獲委任為北京首創城市發展集團有限公司的副總經理。加入首創集團之前，謝先生曾于二零零八年七月至二零一零年八月擔任賽迪顧問股份有限公司通訊諮詢部常務副總經理以及于二零一零年八月至二零一三年四月擔任華夏幸?；鶚I股份有限公司招商中心產業研究院產業分析經理。謝先生于二零零三年九月獲得清華大學電子工程系電子科學與技術學士學位，后于二零零八年七月獲得清華大學電子科學與技術專業博士學位。

王昊先生

王昊先生，40歲，于二零一八年五月獲委任為本公司非執行董事及戰略投資委員會成員。王先生于二零零七年六月至二零一零年八月擔任中信證券股份有限公司員工。王先生于二零一零年八月至二零一四年一月擔任首創置業資本管理中心董事長助理，于二零一四年一月至二零一五年十月擔任首創置業董事長助理，于二零一五年十月至二零一七年二月擔任首創集團協同發展部副總經理，于二零一七年二月至二零二三年一月擔任首創集團房地產部副總經理，自二零二三年一月起擔任首創集團產業發展部副總經理。王先生于二零零六年六月取得英國布里斯托大學電子及通信工程專業學士學位，于二零二零年十一月取得清華大學和香港中文大學合作開設的工商管理專業碩士學位。

秦怡女士

秦怡女士，44歲，于二零一八年十二月獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員。二零零零年至二零零一年，秦女士任職于北京賽科藥業股份有限公司財務部。二零零四年七月，秦女士加入首創置業，先后擔任業務拓展部專業主管，戰略發展中心高級經理，資本管理中心助理總經理、副總經理及總經理。秦女士于二零一六年三月獲委任為首創置業董事會秘書。于二零二一年十一月獲委任為首創城發董事會秘書，并自二零二二年一月起擔任首創城發資本運營部（董事會辦公室）總經理（主任）。秦女士于二零零零年在中國金融學院取得經濟學學士學位，于二零零四年在北京大學經濟學院取得經濟學碩士學位。

翟森林先生

翟森林先生，37 歲，現任遠洋 集團控股有限公司（「 遠洋集團」，股份代號﹕3377.HK）投資發展中心常務副總經理（主持工作）。彼于二零一七年二月加入遠洋集團，歷任總裁事務中心投資副總監、投融業務中心總經理助理及投資發展中心副總經理。彼亦曾任職于燕莎商城股份有限公司及首創置業股份有限公司（「首創置業 」，目前已退市，股份代號：2868.HK）翟先生于二零零八年畢業于西安交通大學，獲頒理學學士學位。

黃瑋博士